Свежие Новости

  • АО «ПЗТМ» развивает сотрудничество с частными комп...

    13.09.2018 11:47:00

    «Петропавловским заводом тяжелого машиностроения» (дочернее предприятие АО «НК Казахстан и...

    Подробнее...
  • Драйв. Производство КамАЗ в Казахстане...

    10.09.2018 11:13:00

    ...

    Подробнее...
  • Казахстанские предприятия оборонно-промышленного к...

    23.08.2018

    21 августа 2018 года в г. Кубинка Московской области открылся IV Международный военно-техн...

    Подробнее...
Больше новостей

О комитетах Совета директоров

При Совете директоров Компании действуют 3 комитета: комитет Совета директоров по аудиту, комитет Совета директоров по назначениям и комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям.

Комитет по аудиту:

Председатель Комитета – Арсланова Зарина Фуатовна

Член Комитета – Бобров Владимир Яковлевич

Член Комитета – Какишев Жандарбек

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

Председатель Комитета – Бобров Владимир Яковлевич

Член Комитета – Егимбаева Жанна Дачеровна

Член Комитета – Какишев Жандарбек

Комитет по стратегии и инвестициям:

Председатель Комитета – Какишев Жандарбек

Член Комитета – Курмангалиев Асет Кабиевич

Член Комитета - Бобров Владимир Яковлевич

Положение Комитета по аудиту утверждено решением Совета директоров Компании от 9 апреля 2012 года (протокол № 82). Комитет по аудиту состоит из 3 человек –  Независимых директоров.

В 2016 году проведено 9 заседаний Комитета по аудиту в очной форме, всего рассмотрено 37 вопросов.

На заседаниях Комитета по аудиту были рассмотрены такие вопросы, как  одобрение отчетов Службы внутреннего аудита, определение размера оплаты услуг аудиторской организации и заслушивание отчетов аудиторской организации, одобрение внутренних документов по системе управления рисками и внутреннего контроля и другие вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.

Положение Комитета по назначениям утверждено решением Совета директоров Компании от 4 июля 2012 года (протокол № 86). Комитет по назначениям и вознаграждениям состоит из 3 человек – 3 Независимых директоров.

В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям в очной форме, всего рассмотрено 21 вопросов.

На заседаниях комитета по назначениям и вознаграждениям были рассмотрены такие вопросы, как одобрение карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании, выработка рекомендаций по выплате вознаграждений членам Правления Компании, о выработке рекомендаций по избранию членов Советов директоров дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» в новых составах и определении их срока полномочий, о предварительном одобрении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «НК «Казахстан инжиниринг» и другие вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.

Положение Комитета по стратегии и инвестициям утверждено решением Совета директоров Компании от 31 мая 2013 года (протокол № 5). Комитет по стратегии и инвестициям состоит из 3 человек – 2 Независимых директора и члена Совета директоров.

В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета по стратегии и инвестициям в очной форме, всего рассмотрено 26 вопросов.

На заседаниях Комитета по стратегии и инвестициям были рассмотрены такие вопросы, предварительное рассмотрение отчетов по исполнению Плана развития Компании, предварительное рассмотрение отчетов по реализации Стратегии развития Компании, одобрение Плана реструктуризации активов Компании на 2014-2015 годы, вопросы управления активов Компании и другие вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.